Подпольные китайские инвестиции. Секретный путь миллиардов.

16.07.2014
Китайские инвестиции

В течении долгих лет китайские миллиардеры вывозили огромные объемы денег за рубеж, раскупая недвижимость в Нью-Йорке, Ванкувере и Сиднее, даже несмотря на жесткие ограничения по конвертации китайской валюты - юаня в другую валюту.

Сегодня один из используемых способов стал известен. Неделей ранее, центральное телевидение в Китае сообщило о выдвинутых обвинениях к Bank of China, которые касаются отмывания денег. Кроме того, раскрыто мошеннической схемы с использованием государственной программы, позволяющей гражданам Китая передавать свои средства с последующим конвертированием в доллары либо иные валюты за рубежом.

Банки из южной провинции Гуандун использовали схему, запущенную в 2011 году для покупки объектов недвижимости за рубежом. Все переводы были известны регулятору Японии. Примечательно то, что они им и были одобрены.

Согласно общим правилам Китая, у гражданина Поднебесной есть право совершить конвертацию юаня в суме, не более 50 тыс. USD в год. Однако, вышеотмеченный Bank of China выводил средства клиентов за рубеж в неограниченных количествах с использованием продукта, называемого Youhuitong, в переводе - "отличный канал для обмена валют".

Данная программа является одним из признаков того, что китайские бизнесмены тестируют методы, которые бы позволили довести юань до уровня полной конвертации. Такая цель была анонсирована еще в начале 1990-х годов, и является одним из важных шагов к тому, чтобы к 2020 году сделать из Шанхая центр мирового капитала.

В феврале следующего года Банк Китая представит обновленные правила, согласно которым будет значительно упрощен процесс движения юаня для национальных компаний в зонах свободной торговли. Мало того, - еще в 2013 г. юань уже смог догнать EUR в качестве мировой расчетной валюты.

Согласно предварительным оценкам, из КНР с помощью программы Youhuitong было выведено более 20 миллиардов юаней (около 3,2 миллиардов USD). Данную услугу предоставляли многие банки провинции Гуандун. Одновременно, самое главное – сегодня найти какую-либо информацию о существовании такой программы невозможно. Программа сразу была ликвидирована после начала проведения Народным банком Китая собственного расследования, связанного с отмыванием денег.

Передача денег своих клиентов с использованием Youhuitong занимала от недели до одного месяца. Клиенты должны были предоставить документы, которые бы свидетельствовали правомерность получения передаваемых средств. (например отчетность о получении доходов и т.п.)

После этого, за две недели до передачи, средства размещались на депозитном счете Bank of China. После согласования обменного курса, клиентские средства перемещались на зарубежный счет, который указывался клиентом.

Богатые китайцы перемещали собственные средства, в погоне за инвестиционным доходом. Покупатели из Китая за последний год приобрели недвижимости в Соединенных Штатах Америки на общую сумму 22 млрд. USD, что на 72% больше от аналогичного периода в 2013 году. Это наиболее впечатляющий показатель по сравнению с другими странами. Кроме того, инвесторы из Китая инвестировали в коммерческую и жилую недвижимость около 5,6 млрд. USD.

Судя по всему, властям Китая необходимо срочно находить иные, более эффективные способы контроля за финансовыми потоками, так как в течении 2002 - 2012 годов, при невыясненных обстоятельствах, из Поднебесной было выведено около 3 триллионов USD.